| 衛生福利部社會及家庭署 | 114至115年委託辦理全國性社會福利財團法人防制洗錢及打擊資恐輔導、檢查案 | 2025-05-16 | |
| 臺灣銀行股份有限公司 | 「114年香港分行洗錢防制系統名單掃描比對功能模組二年維護服務」採購案 | 2025-04-24 | |
| 中華郵政股份有限公司 | 防制洗錢及打擊資恐系統應用軟體增修暨維護及維運服務 | 2025-04-02 | |
| 臺灣銀行股份有限公司 | 「113年國內防制洗錢及打擊資恐系統功能擴充暨3年維護-擴增應用軟體及維護」採購案 | 2025-03-13 | |
| 臺灣土地銀行股份有限公司 | 114年委託辦理法令遵循暨防制洗錢及打擊資恐人員職前暨在職訓練研習班 | 2025-03-06 | |
| 中國輸出入銀行 | 洗錢風險評估系統功能增修(全面評估工具)案 | 2024-12-18 | |
| 中華郵政股份有限公司 | 113年-114年度外匯匯款業務防制洗錢及打擊資恐作業諮詢服務 | 2024-11-22 | |
| 臺灣銀行股份有限公司 | 「國內防制洗錢及打擊資恐系統可疑交易監測對象智能分群」採購案 | 2024-11-19 | |
| 臺灣土地銀行股份有限公司 | 反洗錢電文掃描及名單過濾系統升級或汰換 | 2024-11-06 | |
| 臺灣土地銀行股份有限公司 | 香港分行洗錢防制系統(SAM)升版作業 | 2024-11-04 | |
| 臺灣銀行股份有限公司 | 113年國內防制洗錢及打擊資恐系統功能擴充暨3年維護 | 2024-10-11 | |
| 中國輸出入銀行 | 洗錢風險評估系統功能增修案 | 2024-09-04 | |
| 臺灣土地銀行股份有限公司 | 113年度標購防制洗錢及打擊資恐資訊系統軟硬體升級暨功能擴充 | 2024-08-27 | |
| 臺灣銀行股份有限公司 | 大陸分支機構整合式反洗錢系統姓名及名稱檢核之驗證 | 2024-07-09 | |
| 法務部 | 行政院洗錢防制辦公室「113年防制洗錢訓練及宣導推廣」委託專業服務案 | 2024-06-27 | |
| 臺灣土地銀行股份有限公司 | 香港分行洗錢防制系統(SAM)名稱檢核模組優化作業 | 2024-06-12 | |
| 中華郵政股份有限公司 | 防制洗錢及打擊資恐系統應用軟體增修暨維護及維運服務 | 2024-04-01 | |
| 臺灣土地銀行股份有限公司 | 113年委託辦理法令遵循暨防制洗錢及打擊資恐人員職前暨在職訓練研習班 | 2024-02-06 | |
| 內政部警政署刑事警察局 | 洗錢防制帳戶裁處告誡系統功能擴充案 | 2024-01-16 | |
| 中華郵政股份有限公司 | 中華郵政股份有限公司洗錢資恐及資武擴風險評估報告專案 | 2023-12-29 | |
| 臺銀綜合證券股份有限公司 | 「防制洗錢及打擊資恐系統(AML)套裝系統軟體授權使用三年及防制洗錢及打擊資恐系統(AML)套裝系統功能升級擴充」採購案 | 2023-10-03 | |
| 法務部 | 行政院洗錢防制辦公室「國家洗錢及資恐剩餘風險評估程序第二次會議」委託專業服務案 | 2023-09-18 | |
| 臺灣銀行股份有限公司 | LDWS系統反洗錢功能維護 | 2023-08-21 | |
| 內政部警政署刑事警察局 | 洗錢防制帳戶裁處告誡系統建置案 | 2023-07-17 | |
| 臺灣土地銀行股份有限公司 | 香港分行洗錢防制系統(SAM)維護服務 | 2023-06-26 | |
| 臺灣銀行股份有限公司 | 二年一次委外法令遵循/防制洗錢打擊資恐查核採購 | 2023-06-16 | |
| 臺灣土地銀行股份有限公司 | 112年度標購反洗錢監測分析系統(AML) | 2023-06-12 | |
| 法務部 | 行政院洗錢防制辦公室112年防制洗錢訓練及宣導推廣委託專業服務案 | 2023-06-12 | |
| 臺灣銀行股份有限公司 | 海外分行洗錢防制系統升級建置服務 | 2023-05-08 | |
| 中國輸出入銀行 | 授信作業洗錢防制盡職調查流程自動化機器人導入案 | 2023-04-13 | |
| 中華郵政股份有限公司 | 防制洗錢及打擊資恐系統應用軟體增修暨維護及維運服務 | 2023-04-07 | |
| 法務部 | 「國家洗錢、資恐及資武擴剩餘風險評估及國家行動計畫」顧問服務委任採購案 | 2023-03-29 | |
| 法務部 | 「112年國家洗錢、資恐及資武擴剩餘風險評估及制定國家行動計畫」中英文同逐步口譯採購案 | 2023-03-17 | |
| 臺灣銀行股份有限公司 | 國內防制洗錢及打擊資恐系統維護 | 2023-03-16 | |
| 中國輸出入銀行 | 風險管理、洗錢風險評估、客戶資訊整合及即時額度等系統功能增修案 | 2023-02-18 | |
| 臺灣土地銀行股份有限公司 | 112年委託辦理法令遵循暨防制洗錢及打擊資恐人員職前暨在職訓練研習班 | 2023-02-03 | |
| 中國輸出入銀行 | 洗錢風險評估系統功能增修案 | 2023-01-18 | |
| 中華郵政股份有限公司 | 外匯匯款作業遵循國外防制洗錢及打擊資恐規範合規檢視服務 | 2023-01-10 | |
| 臺灣銀行股份有限公司 | 「國內防制洗錢及打擊資恐系統版本升級一年維護」採購案 | 2022-12-21 | |
| 臺灣土地銀行股份有限公司 | 洗錢防制系統升級擴充案 | 2022-12-05 | |
| 臺灣銀行股份有限公司 | 「臺灣銀行股份有限公司防制洗錢及打擊資恐顧問服務專案」採購案 | 2022-11-30 | |
| 臺灣銀行股份有限公司 | 111年海外分行洗錢防制系統(Prime)三年維護 | 2022-11-17 | |
| 法務部 | 行政院洗錢防制辦公室112年度非營利組織洗錢資恐風險評估問卷統計系統委外服務案 | 2022-09-27 | |
| 中國輸出入銀行 | 洗錢防制盡職調查流程自動化機器人增修案 | 2022-09-15 | |
| 臺灣土地銀行股份有限公司 | 防制洗錢及打擊資恐資訊系統擴充功能 | 2022-08-30 | |
| 臺灣土地銀行股份有限公司 | 委託會計師辦理111年度至112年度防制洗錢及打擊資恐機制專案查核服務 | 2022-08-02 | |
| 法務部 | 行政院洗錢防制辦公室「金融業洗錢防制及打擊資恐資武擴研討會」委託專業服務案 | 2022-07-28 | |
| 法務部 | 行政院洗錢防制辦公室111年度金融監理相關議題研討會委託專業服務案 | 2022-06-22 | |
| 臺灣土地銀行股份有限公司 | 2022年度大陸地區分行「外匯業務、存款業務、授信及貸後管理業務、反洗錢作業」業務查核 | 2022-03-28 | |
| 法務部 | 行政院洗錢防制辦公室111年度「公私部門防制洗錢打擊資恐及資武擴資訊共享平台政策研究」委託研究案 | 2022-03-18 | |
| 臺灣土地銀行股份有限公司 | 111年委託辦理法令遵循暨防制洗錢及打擊資恐人員職前暨在職訓練研習班 | 2022-03-11 | |
| 臺灣銀行股份有限公司 | 「國內防制洗錢及打擊資恐系統可疑交易監控態樣情境參數優化」採購案 | 2021-10-28 | |
| 臺灣銀行股份有限公司 | 香港分行洗錢防制系統名單掃描比對功能模組建置暨1年維護服務 | 2021-07-09 | |
| 法務部 | 行政院洗錢防制辦公室110年防制洗錢金流透明part5-深植法遵文化宣導案 | 2021-06-18 | |
| 法務部 | 行政院洗錢防制辦公室110至111年度非營利組織洗錢/資恐風險評估問卷統計系統委外服務案 | 2021-06-16 | |
| 臺灣銀行股份有限公司 | 國內防制洗錢及打擊資恐系統硬體設備汰換暨三年維護 | 2021-05-31 | |
| 臺灣土地銀行股份有限公司 | 防制洗錢及打擊資恐資訊系統擴充功能 | 2021-05-20 | |
| 臺灣銀行股份有限公司 | 大陸分行整合式反洗錢系統建置 | 2021-03-03 | |
| 臺灣土地銀行股份有限公司 | 110年委託辦理法令遵循暨防制洗錢及打擊資恐人員職前暨在職訓練研習班 | 2021-01-14 | |
| 中華郵政股份有限公司 | 委託會計師辦理儲匯及壽險業務防制洗錢及打擊資恐機制專案查核服務 | 2020-12-28 | |
| 臺灣土地銀行股份有限公司 | 委託會計師辦理109至110年度防制洗錢及打擊資恐機制專案查核服務 | 2020-09-04 | |
| 臺灣銀行股份有限公司 | 「109年度至110年度防制洗錢及打擊資恐機制專案查核」採購案 | 2020-07-30 | |
| 臺灣銀行股份有限公司 | 銀行秘密法、防制洗錢及打擊資恐作業(BSA/AML Audit)查核採購案 | 2020-07-15 | |
| 臺灣土地銀行股份有限公司 | 109年度外部專業機構法令遵循、防制洗錢及打擊資恐查核作業 | 2020-06-17 | |
| 法務部 | 109年防制洗錢金流透明part4-有你支持臺灣最好宣導案 | 2020-03-04 | |
| 臺灣土地銀行股份有限公司 | 109年委託辦理法令遵循暨防制洗錢及打擊資恐人員職前暨在職訓練研習班 | 2020-02-27 | |
| 法務部 | 金流透明再創高峰 洗錢防制雙月系列第一階段活動委託專業服務採購案 | 2020-02-12 | |
| 中華郵政股份有限公司 | 委託會計師辦理儲匯及壽險業務防制洗錢及打擊資恐機制專案查核服務 | 2020-01-02 | |
| 中國輸出入銀行 | 委託會計師辦理防制洗錢及打擊資恐機制專案查核案 | 2019-09-18 | |
| 臺灣銀行股份有限公司 | 洛杉磯分行銀行秘密法、防制洗錢及打擊資恐作業查核採購案 | 2019-07-19 | |
| 臺灣銀行股份有限公司 | 洛杉磯分行銀行秘密法及洗錢防治系統驗證查核採購案 | 2019-07-19 | |
| 法務部 | 行政院洗錢防制辦公室108年度非營利組織洗錢/資恐風險評估線上問卷及統計分析共通性系統建置案 | 2019-07-11 | |
| 法務部 | 行政院洗錢防制辦公室108年防制洗錢訓練及宣導推廣採購案 | 2019-05-22 | |
| 國立臺北商業大學 | 貿易融資反洗錢偵測應用發展系統與財富管理分析平台(機器人) | 2019-05-03 | |
| 法務部 | 建置以風險為基礎之非營利組織防制洗錢及打擊資恐監理機制教育訓練研討會 | 2019-03-26 | |
| 致理學校財團法人致理科技大學 | 致理科技大學財金系洗錢防制自動偵測機器人採購案 | 2019-03-14 | |
| 臺灣土地銀行股份有限公司 | 108年委託辦理法令遵循暨防制洗錢及打擊資恐人員職前暨在職訓練研習班 | 2019-02-15 | |
| 法務部 | 行政院洗錢防制辦公室「亞太防制洗錢組織第三輪相互評鑑面對面會議委託專業服務」採購案 | 2019-02-01 | |
| 法務部 | 行政院洗錢防制辦公室108年度中英文口譯採購案 | 2019-01-09 | |
| 中華郵政股份有限公司 | 防制洗錢系統數據儲存設備(含4年維護) | 2018-11-23 | |
| 臺灣土地銀行股份有限公司 | 香港金融管理局反洗錢暨打擊資恐系統(Self-Assessment of Anti-Money Laundering and Counter-Financing of Terrorism("AML/CFT" System))評估報告作業服務 | 2018-11-19 | |
| 法務部 | 行政院洗錢防制辦公室107年度APG第三輪相互評鑑國家報告之補充資料中翻英翻譯採購案 | 2018-07-31 | |
| 臺灣金融控股股份有限公司 | 「臺灣金控強化集團整體性防制洗錢及打擊資恐計畫顧問諮詢服務」 | 2018-05-07 | |
| 法務部 | 行政院洗錢防制辦公室107年度相互評鑑暨相關會議中英口譯採購案 | 2018-03-23 | |
| 法務部 | 亞太防制洗錢組織第三輪相互評鑑會前會及實地評鑑委託專業服務採購案 | 2018-03-16 | |
| 法務部 | 私部門防制洗錢暨打擊資恐模擬評鑑國際會議採購案 | 2018-02-27 | |
| 法務部 | 行政院洗錢防制辦公室107年度相互評鑑暨相關會議中英口譯採購案 | 2018-02-09 | |
| 中華郵政股份有限公司 | 購置防制洗錢及打擊資恐系統暨名單資料源授權2年 | 2018-02-06 | |
| 臺灣銀行股份有限公司 | 金融EDI系統因應防制洗錢及打擊資恐作業需求之擴充 | 2017-12-12 | |
| 臺銀人壽保險股份有限公司 | 臺銀人壽防制洗錢及打擊資恐管理制度顧問諮詢服務 | 2017-12-08 | |
| 臺灣銀行股份有限公司 | 「防制洗錢及打擊資恐年度專案查核」採購案 | 2017-12-07 | |
| 臺灣銀行股份有限公司 | 票券投資人清算交割系統增修反洗錢系統功能 | 2017-12-06 | |
| 臺灣土地銀行股份有限公司 | 防制洗錢及打擊資恐資訊系統 | 2017-11-10 | |
| 法務部 | 防制洗錢暨打擊資恐模擬評鑑國際會議 | 2017-10-05 | |
| 臺灣土地銀行股份有限公司 | 臺灣土地銀行107至108年度財務、稅務、內部控制暨個資洗錢打擊資恐等委任會計師查核簽證服務 | 2017-09-28 | |
| 法務部 | 行政院洗錢防制辦公室106年防制洗錢國家向前委外整合宣導採購案 | 2017-09-15 | |
| 法務部 | 行政院洗錢防制辦公室冷氣機組採購案 | 2017-08-22 | |
| 法務部 | 行政院洗錢防制辦公室「國家洗錢及資恐風險評估程序第二次會議」委託專業服務案 | 2017-08-07 | |
| 臺灣土地銀行股份有限公司 | 防制洗錢及打擊資恐機制委任會計師專案查核服務 | 2017-08-02 | |
| 臺灣銀行股份有限公司 | 「106年上半年防制洗錢及打擊資恐機制專案查核」採購案 | 2017-07-25 | |